الـ”AMMC” تنشر إصدارا جديدا للدليل العملي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
في إطار المستجدات الأخيرة التي عرفها الإطار القانوني والتنظيمي الوطني في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لاسيما تعديل القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال ونشر الدورية رقم 02/2022، تضع الهيئة المغربية لسوق الرساميل رهن إشارة مهنيي السوق إصدارا جديدا لدليلها العملي المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويندرج إصدار هذا الدليل الإرشادي في إطار المجهودات التي تبذلها الهيئة المغربية لسوق الرساميل من أجل تحسين مستوى امتثال و فعالية منظومات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمتدخلين في سوق الرساميل.
وكذا يقدم هذا الدليل بطريقة مبسطة مختلف المتطلبات القانونية والتنظيمية الواجب احترامها من قبل هؤلاء المهنيين من أجل الوقاية ضد أي استغلال بغرض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
وتجدر الإشارة الى ان الإصدار الأول لهذا الدليل تم في دجنبر 2019. يتطرق التحيين الحالي للجوانب الرئيسية التالية :
- التوضيحات التقنية المتعلقة بالامتثال للأحكام التنظيمية الجديدة؛
- السجل العمومي للمستفيدين الفعليين؛
- الالتزامات في إطار تطبيق العقوبات المالية المستهدفة؛
- تحديد مسؤوليات أجهزة الحكامة والإدارة؛
- إجراءات العناية الواجبة المتعلقة بالأشخاص المعرضين سياسيًا.
